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　整改辦法：進(jìn)一步強(qiáng)化公司運(yùn)用擱置自有資金進(jìn)行理財事務(wù)的流程處理與監(jiān)督

，遇到相似事務(wù)時，財務(wù)有些事前就理財額度、期限等狀況尋求董事會單位定見，

董事會單位擔(dān)任事前審閱，嚴(yán)厲實行批閱程序、及時發(fā)表，財務(wù)部擔(dān)任加強(qiáng)擱置自

有資金理財事務(wù)發(fā)作額、累計發(fā)作額、接連12個月內(nèi)累計發(fā)作額的平時核算作業(yè)，

并及時報給董事會單位，公司將加強(qiáng)董事、監(jiān)事、高管、有關(guān)職責(zé)人員對證監(jiān)會及

上海買賣悉數(shù)關(guān)法令、法規(guī)、規(guī)矩的學(xué)習(xí)，嚴(yán)厲按《上市規(guī)矩》的實行批閱程序。

整改完結(jié)時刻：發(fā)作擱置自有資金理財事務(wù)時，嚴(yán)厲實行相應(yīng)的批閱程序。

（二）股東大會、董事會運(yùn)作不規(guī)范

1、2015年4月27日，你公司別離舉行第二屆董事會薪酬與查核委員會第2次會議

及第二屆董事會第六次會議，均審議經(jīng)過了《關(guān)于發(fā)放公司2014年度高管績效年薪

的計劃》，你公司副董事長兼總司理韓廣源作為董事及董事會薪酬與查核委員會的

委員，在審議與其有關(guān)的議題時均未進(jìn)行逃避。上述做法違反了你公司《公司章程

》榜首百二十條、《董事會薪酬與查核委員會施行細(xì)則》第十九條等有關(guān)。

狀況闡明和整改辦法：

公司上述兩次會議審議《關(guān)于發(fā)放公司2014年度高管績效年薪的計劃》，該計

劃中高管人員不包含擔(dān)任董事的高管人員，即擔(dān)任董事的高管不參加這次高管績效

年薪發(fā)放，實習(xí)發(fā)放也不包含擔(dān)任董事的高管。因為公司作業(yè)人員的作業(yè)忽略在有

關(guān)計劃文件中并未明晰闡明。

整改辦法：公司往后將加強(qiáng)董事、高管的公司處理規(guī)矩訓(xùn)練，進(jìn)步履職認(rèn)識，

董事會單位人員細(xì)心學(xué)習(xí)規(guī)矩，進(jìn)一步規(guī)范計劃的起草作業(yè)。

整改完結(jié)時刻：已按懇求規(guī)范計劃的起草。

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